Я создаю корпорацию «Шелл», и вы тоже!

Штаб-квартира Моссака Фонсека в Панаме. Фото автора

Один из самых простых способов расправиться с Организованная преступность а отмывание денег, как скажут большинство полицейских или агентов ФБР, состоит в том, чтобы мошенникам было сложнее создавать так называемые компании-оболочки. Эти фирмы, которые обычно создаются в оффшорном убежище мошенническим адвокатом или мешком, предназначены для того, чтобы скрыть личность своих настоящих владельцев и позволить людям перемещать деньги по всему миру без их отслеживания.

Поэтому, когда оружие, наркотики или люди становятся жертвами торговли людьми, или политик берет взятку, или компания снимает налоговую аферу или схему Понци, или насос и сброс Мошенничество на фондовом рынке, вы можете быть практически уверены, что подставная фирма была использована для перемещения грязных денег и прикрытия следа. По словам Денниса Лормеля, первого начальника Отдела операций по финансированию терроризма ФБР и отставного ветеранского бюро 28 лет, «Террористы, организованные преступные группировки и государства-изгои нуждаются в доступе к международной банковской системе. Именно фирмы Shell получают их. "

мой в декабрьском выпуске VICE сообщает о деятельности одного особенно плодовитого создателя подставных компаний, Mossack Fonseca, юридической фирмы, работающей в десятках стран по всему миру, которая создала компании, используемые удивительным ассортиментом отмывателей денег, бизнес-олигархов и друзей некоторых худшие диктаторы в мире.

Когда вы слышите термин «оффшорное убежище», вы склонны думать о таких местах, как Панама, где находится штаб-квартира Mossack Fonseca, или Багамские острова, Британские Виргинские острова или Швейцария. Но, как я сообщал в этой истории, Соединенные Штаты являются второй по величине страной после Кении, в которой можно создать анонимную подставную фирму, согласно группе DC под названием Global Financial Integrity. Вероятно, именно поэтому Mossack Fonseca создает так много подставных фирм в США, особенно во Флориде, Вайоминге и Неваде, где она работает с тесно связанными местными офисами.

Недавний повторно р или т Группа Global Witness документировала десятки мошенничеств и преступлений, совершенных американскими подставными компаниями, от масштабного мошенничества в рамках Medicare армяно-американского преступного синдиката до отмывания денег мексиканским наркокартелем Лос-Зетас (который использовал некоторые отмытые средства для Купить скаковых лошадей включая «Картель номер один», который выиграл миллионы долларов на трассе).

Сенатор штата Мичиган Карл Левин, выходящий на пенсию в следующем году, долгое время пытался принять закон, который затруднил бы включение анонимных компаний в США. У него было поддержка от таких групп, как Братский Орден Полиции, Общество бывших специальных агентов ФБР и различные финансовые сторожевые псы, но его усилия ни к чему не привели. Это произошло в значительной степени из-за противодействия со стороны законодателей в тех штатах, которые получают особенно большие доходы благодаря регистрации компаний, особенно Делавэра и Невады.

Но насколько легко создать в Соединенных Штатах фиктивную, анонимную компанию-оболочку, которую можно было бы использовать для направления денег в оффшоры для уклонения от налогов или финансирования терроризма или преступности? Я решил посмотреть на себя.

Если бы я был настоящим мошенником или мешком, советники, с которыми я говорил, посоветовали бы мне «наслоить» свою сеть по отмыванию денег, создав фирму в одном убежище и дочерние компании в другом месте. Я начал в Делавэре, где Секретные правила так же жестки как и везде в мире. Моим первоначальным выбором в качестве зарегистрированного агента - компании, которая подает необходимые документы, собирает плату, которая должна быть выплачена государству, а иногда назначает «номинальных» директоров, - было CT на 1209 Orange Street в Уилмингтоне. Это адрес для более чем 200 000 компаний, от корпоративных гигантов, таких как Google, Coca-Cola и General Motors, до бесчисленных анонимных транспортных средств-оболочек, подобных той, которую я планировал создать.

CT был немного дорог, поэтому я пошел в Agents and Corporations, Inc., штаб-квартира которой также находится на Orange Street. Президент компании Джон Уильямс рассказывает о том, почему Делавэр является таким прекрасным местом для компаний, чтобы включить в видео на веб-сайте фирмы Ite , «Когда вы являетесь должностным лицом или директором, многие другие штаты возлагают на вас ответственность за принятие неверных решений, тогда как в штате Делавэр вы защищены правилом делового суждения штата Делавэр», - говорит он. «Это дает вам защиту ... так что вы можете рисковать без угрозы судебных исков со стороны акционеров, поскольку эти бизнес-риски являются плохим решением».

Конечно, не было никакой необходимости отправляться в Делавэр, чтобы создать мою компанию. Весь процесс может быть выполнен за 15 минут онлайн или - как я сделал это 28 октября - по телефону. Это стоило 292 доллара. Я должен был указать имя контактного лица - в реальной ситуации это был бы адвокат, и, следовательно, я был бы защищен привилегией адвокат-клиент или доверенным бэггэном, - но для целей этой истории я Я просто хотел скрыть свое имя, поэтому мой друг в Вашингтоне служил моим фронтом. (Ее имя также нигде не фигурирует в общедоступных записях, но хранится внутри компании Agents and Corporations, Inc.). На следующий день она получила учредительные документы для моей фирмы - MCSE, аббревиатуры для преемника Медельинского картеля, который уже был и работает.

Я планировал создать дочернюю компанию MCSE в Неваде, которая также имеет невероятно слабые правила в отношении регистрации предприятий и объявила себя "Дель осведомлен о Западе «В соответствии с законодательством штата, вам нужно идентифицировать вашего местного зарегистрированного агента и« менеджера »компании, когда вы создаете оболочку, но они не обязаны раскрывать информацию о праве собственности, если это не предписано судом или правоохранительными органами, и даже тогда». это может занять много времени. Кроме того, «менеджер» не обязательно должен быть человеком, но может быть другой анонимной компанией, расположенной в другом убежище секретности.

Я мог бы создать филиал по телефону, но все равно летал в Лас-Вегас (Моссак Фонсека создает подставные фирмы через свою дочернюю компанию), поэтому я решил сделать это лично. Утром 3 ноября я отправился из Нью-Йорк-Нью-Йорк Отель & Казино на Лас-Вегас Стрип, чтобы встретиться с Фе Макгаффи из Группы корпоративных услуг (CSG), которую я случайно выбрал из Ли зарегистрированных агентов на сайте государственного секретаря штата Невада. Она заверила меня по электронной почте, что, хотя я буду контролировать фирму, мое имя не появится в записях, доступных для публичного поиска.

CSG находится по адресу 723 S. Casino Centre Blvd, в районе, где в противном случае находятся офисы залоговых обязательств и винные магазины. Но название на его скромном двухэтажном здании с лепниной, которое имеет двор с несколькими маленькими пальмами, окруженными забором из рабицы, было Хильбрехт и Партнеры ,

После того, как она провела меня в свой маленький офис, Макгаффи, невысокая, крепкая азиатка среднего возраста, которая ранее работала на военно-морском флоте в программах биологической войны, объяснила мне, что CSG является одним из пяти корпоративных учредителей, работающих по этому адресу. Все они принадлежат ее боссу, который, как я впоследствии обнаружил, является бывшим сенатором штата Норманом Ти Хилбрехтом. Макгуффи сказал мне, что у каждого из пяти учредителей были разные цели. Например, один создает LLC в соседнем Вайоминге, а другой регистрирует фирмы для иностранных клиентов. Макгуффи никогда не рассказывала мне, чем специализировалась компания из Невады, которую она выбрала, чтобы зарегистрировать мою фирму, но она сказала, что это ее личный фаворит из пяти.

Нам потребовалось около часа, чтобы заполнить документы. Затем мы отправили по электронной почте две страницы моей подруге в Вашингтоне, чтобы она подписала и вернулась. "Ты же не скрываешься от закона?" МакГаффи сказал со смехом после того, как я попросил примерно в десятый раз подтвердить, что мое имя нигде не фигурирует в записях подставной фирмы.

«Нет, это просто вопрос конфиденциальности», - ответил я. "Это долгая история." Она не просила подробностей, и я скоро вышел за дверь.

Два дня спустя я проверил веб-сайт государственного секретаря штата Невада и был рад видеть, что Seabasstian Consuling, LLC названный в честь питомца моей дочери сиамской боевой рыбы, теперь был Законная фирма-оболочка работает с адреса CSG и управляется MCSE, оболочкой Делавера. Все это было сделано менее чем за неделю и менее чем за 1000 долларов.

С Seabasstian Consulting и MCSE я был в состоянии стать торговцем наркотиками, торговцем оружием или мешком диктатора. Но Хезер Лоу, глава Global Financial Integrity, сказала мне, что я, вероятно, хочу создать еще несколько дочерних компаний в оффшорной зоне, чтобы создать несколько дополнительных слоев между мной и моими американскими подставными компаниями. После этого я мог бы открыть счет в иностранном банке, который было бы очень трудно отследить в IRS или международных правоохранительных органах. «Возможно, вам придется немного осмотреться, но вы сможете найти иностранного банкира, который откроет вам счет», - сказала она.

Возможности были практически безграничны, и я мог делать все это, не отходя от дома. Я мог бы, например, создать дочернюю компанию Seabasstian Consulting на Невисе, острове Карибского бассейна, которая обеспечивает "полная секретность" для владельцев компаний, по словам американской фирмы под названием Offshore Corporation (который помогает клиентам настраивать оболочки в Интернете или в своих офисах в Санта-Кларите, штат Калифорния или в Корал-Спрингс, штат Флорида). Оболочку Невиса можно было бы затем использовать для создания еще одной фиктивной компании, скажем, в Либерии, которая в настоящее время может оказаться провальным государством. разорена лихорадкой Эбола но имеет высокоэффективный, слабо регулируемый корпоративный реестр который работает из Вены, штат Вирджиния, в пригороде округа Колумбия.

Но если бы я действительно хотел тайно направить свои деньги в оффшор, я бы назначил встречу с Моссаком Фонсекой и полетел бы в Панама-Сити. Это будет стоить немного дороже, но зачем иметь дело с второсортными конкурентами, когда я смогу подняться прямо к вершине международной рэкетной компании?

Кен Сильверстейн - журналист-расследователь «Перехвата».

Похожие

Комментарии