Я создаю корпорацию «Шелл», и вы тоже!

Штаб-квартира Моссака Фонсека в Панаме. Фото автора

Один из самых простых способов расправиться с Организованная преступность а отмывание денег, как скажут большинство полицейских или агентов ФБР, состоит в том, чтобы мошенникам было сложнее создавать так называемые компании-оболочки. Эти фирмы, которые обычно создаются в оффшорном убежище мошенническим адвокатом или мешком, предназначены для того, чтобы скрыть личность своих настоящих владельцев и позволить людям перемещать деньги по всему миру без их отслеживания.

Поэтому, когда оружие, наркотики или люди становятся жертвами торговли людьми, или политик берет взятку, или компания снимает налоговую аферу или схему Понци, или насос и сброс Мошенничество на фондовом рынке, вы можете быть практически уверены, что подставная фирма была использована для перемещения грязных денег и прикрытия следа. По словам Денниса Лормеля, первого начальника Отдела операций по финансированию терроризма ФБР и отставного ветеранского бюро 28 лет, «Террористы, организованные преступные группировки и государства-изгои нуждаются в доступе к международной банковской системе. Именно фирмы Shell получают их. "

мой в декабрьском выпуске VICE сообщает о деятельности одного особенно плодовитого создателя подставных компаний, Mossack Fonseca, юридической фирмы, работающей в десятках стран по всему миру, которая создала компании, используемые удивительным ассортиментом отмывателей денег, бизнес-олигархов и друзей некоторых худшие диктаторы в мире.

Когда вы слышите термин «оффшорное убежище», вы склонны думать о таких местах, как Панама, где находится штаб-квартира Mossack Fonseca, или Багамские острова, Британские Виргинские острова или Швейцария. Но, как я сообщал в этой истории, Соединенные Штаты являются второй по величине страной после Кении, в которой можно создать анонимную подставную фирму, согласно группе DC под названием Global Financial Integrity. Вероятно, именно поэтому Mossack Fonseca создает так много подставных фирм в США, особенно во Флориде, Вайоминге и Неваде, где она работает с тесно связанными местными офисами.

Недавний повторно р или т Группа Global Witness документировала десятки мошенничеств и преступлений, совершенных американскими подставными компаниями, от масштабного мошенничества в рамках Medicare армяно-американского преступного синдиката до отмывания денег мексиканским наркокартелем Лос-Зетас (который использовал некоторые отмытые средства для Купить скаковых лошадей включая «Картель номер один», который выиграл миллионы долларов на трассе).

Сенатор штата Мичиган Карл Левин, выходящий на пенсию в следующем году, долгое время пытался принять закон, который затруднил бы включение анонимных компаний в США. У него было поддержка от таких групп, как Братский Орден Полиции, Общество бывших специальных агентов ФБР и различные финансовые сторожевые псы, но его усилия ни к чему не привели. Это произошло в значительной степени из-за противодействия со стороны законодателей в тех штатах, которые получают особенно большие доходы благодаря регистрации компаний, особенно Делавэра и Невады.

Но насколько легко создать в Соединенных Штатах фиктивную, анонимную компанию-оболочку, которую можно было бы использовать для направления денег в оффшоры для уклонения от налогов или финансирования терроризма или преступности? Я решил посмотреть на себя.

Если бы я был настоящим мошенником или мешком, советники, с которыми я говорил, посоветовали бы мне «наслоить» свою сеть по отмыванию денег, создав фирму в одном убежище и дочерние компании в другом месте. Я начал в Делавэре, где Секретные правила так же жестки как и везде в мире. Моим первоначальным выбором в качестве зарегистрированного агента - компании, которая подает необходимые документы, собирает плату, которая должна быть выплачена государству, а иногда назначает «номинальных» директоров, - было CT на 1209 Orange Street в Уилмингтоне. Это адрес для более чем 200 000 компаний, от корпоративных гигантов, таких как Google, Coca-Cola и General Motors, до бесчисленных анонимных транспортных средств-оболочек, подобных той, которую я планировал создать.

CT был немного дорог, поэтому я пошел в Agents and Corporations, Inc., штаб-квартира которой также находится на Orange Street. Президент компании Джон Уильямс рассказывает о том, почему Делавэр является таким прекрасным местом для компаний, чтобы включить в видео на веб-сайте фирмы Ite , «Когда вы являетесь должностным лицом или директором, многие другие штаты возлагают на вас ответственность за принятие неверных решений, тогда как в штате Делавэр вы защищены правилом делового суждения штата Делавэр», - говорит он. «Это дает вам защиту ... так что вы можете рисковать без угрозы судебных исков со стороны акционеров, поскольку эти бизнес-риски являются плохим решением».

Конечно, не было никакой необходимости отправляться в Делавэр, чтобы создать мою компанию. Весь процесс может быть выполнен за 15 минут онлайн или - как я сделал это 28 октября - по телефону. Это стоило 292 доллара. Я должен был указать имя контактного лица - в реальной ситуации это был бы адвокат, и, следовательно, я был бы защищен привилегией адвокат-клиент или доверенным бэггэном, - но для целей этой истории я Я просто хотел скрыть свое имя, поэтому мой друг в Вашингтоне служил моим фронтом. (Ее имя также нигде не фигурирует в общедоступных записях, но хранится внутри компании Agents and Corporations, Inc.). На следующий день она получила учредительные документы для моей фирмы - MCSE, аббревиатуры для преемника Медельинского картеля, который уже был и работает.

Я планировал создать дочернюю компанию MCSE в Неваде, которая также имеет невероятно слабые правила в отношении регистрации предприятий и объявила себя "Дель осведомлен о Западе «В соответствии с законодательством штата, вам нужно идентифицировать вашего местного зарегистрированного агента и« менеджера »компании, когда вы создаете оболочку, но они не обязаны раскрывать информацию о праве собственности, если это не предписано судом или правоохранительными органами, и даже тогда». это может занять много времени. Кроме того, «менеджер» не обязательно должен быть человеком, но может быть другой анонимной компанией, расположенной в другом убежище секретности.

Я мог бы создать филиал по телефону, но все равно летал в Лас-Вегас (Моссак Фонсека создает подставные фирмы через свою дочернюю компанию), поэтому я решил сделать это лично. Утром 3 ноября я отправился из Нью-Йорк-Нью-Йорк Отель & Казино на Лас-Вегас Стрип, чтобы встретиться с Фе Макгаффи из Группы корпоративных услуг (CSG), которую я случайно выбрал из Ли зарегистрированных агентов на сайте государственного секретаря штата Невада. Она заверила меня по электронной почте, что, хотя я буду контролировать фирму, мое имя не появится в записях, доступных для публичного поиска.

CSG находится по адресу 723 S. Casino Centre Blvd, в районе, где в противном случае находятся офисы залоговых обязательств и винные магазины. Но название на его скромном двухэтажном здании с лепниной, которое имеет двор с несколькими маленькими пальмами, окруженными забором из рабицы, было Хильбрехт и Партнеры ,

После того, как она провела меня в свой маленький офис, Макгаффи, невысокая, крепкая азиатка среднего возраста, которая ранее работала на военно-морском флоте в программах биологической войны, объяснила мне, что CSG является одним из пяти корпоративных учредителей, работающих по этому адресу. Все они принадлежат ее боссу, который, как я впоследствии обнаружил, является бывшим сенатором штата Норманом Ти Хилбрехтом. Макгуффи сказал мне, что у каждого из пяти учредителей были разные цели. Например, один создает LLC в соседнем Вайоминге, а другой регистрирует фирмы для иностранных клиентов. Макгуффи никогда не рассказывала мне, чем специализировалась компания из Невады, которую она выбрала, чтобы зарегистрировать мою фирму, но она сказала, что это ее личный фаворит из пяти.

Нам потребовалось около часа, чтобы заполнить документы. Затем мы отправили по электронной почте две страницы моей подруге в Вашингтоне, чтобы она подписала и вернулась. "Ты же не скрываешься от закона?" МакГаффи сказал со смехом после того, как я попросил примерно в десятый раз подтвердить, что мое имя нигде не фигурирует в записях подставной фирмы.

«Нет, это просто вопрос конфиденциальности», - ответил я. "Это долгая история." Она не просила подробностей, и я скоро вышел за дверь.

Два дня спустя я проверил веб-сайт государственного секретаря штата Невада и был рад видеть, что Seabasstian Consuling, LLC названный в честь питомца моей дочери сиамской боевой рыбы, теперь был Законная фирма-оболочка работает с адреса CSG и управляется MCSE, оболочкой Делавера. Все это было сделано менее чем за неделю и менее чем за 1000 долларов.

С Seabasstian Consulting и MCSE я был в состоянии стать торговцем наркотиками, торговцем оружием или мешком диктатора. Но Хезер Лоу, глава Global Financial Integrity, сказала мне, что я, вероятно, хочу создать еще несколько дочерних компаний в оффшорной зоне, чтобы создать несколько дополнительных слоев между мной и моими американскими подставными компаниями. После этого я мог бы открыть счет в иностранном банке, который было бы очень трудно отследить в IRS или международных правоохранительных органах. «Возможно, вам придется немного осмотреться, но вы сможете найти иностранного банкира, который откроет вам счет», - сказала она.

Возможности были практически безграничны, и я мог делать все это, не отходя от дома. Я мог бы, например, создать дочернюю компанию Seabasstian Consulting на Невисе, острове Карибского бассейна, которая обеспечивает "полная секретность" для владельцев компаний, по словам американской фирмы под названием Offshore Corporation (который помогает клиентам настраивать оболочки в Интернете или в своих офисах в Санта-Кларите, штат Калифорния или в Корал-Спрингс, штат Флорида). Оболочку Невиса можно было бы затем использовать для создания еще одной фиктивной компании, скажем, в Либерии, которая в настоящее время может оказаться провальным государством. разорена лихорадкой Эбола но имеет высокоэффективный, слабо регулируемый корпоративный реестр который работает из Вены, штат Вирджиния, в пригороде округа Колумбия.

Но если бы я действительно хотел тайно направить свои деньги в оффшор, я бы назначил встречу с Моссаком Фонсекой и полетел бы в Панама-Сити. Это будет стоить немного дороже, но зачем иметь дело с второсортными конкурентами, когда я смогу подняться прямо к вершине международной рэкетной компании?

Кен Сильверстейн - журналист-расследователь «Перехвата».

Похожие

Связи с общественностью. Полиция, вы делаете это неправильно ...
... вых полицейских уже включены в повестку дня. Однако часто у меня складывается впечатление, что связи с общественностью в польской полиции находятся не на самом высоком уровне. Все кажется часто очень вынужденным и немного силовым, по крайней мере, с моей точки зрения. Возможно, это только мое субъективное чувство, хотя мне кажется, что можно сделать гораздо больше в области полицейского пиара. И я не пишу здесь о работе пресс-секретарей, потому что здесь присутствует значительный профессионализм,
Подляской кухни вы не знаете, то есть рецепты, обеды и мастер-классы
Подляская кухня? Конечно, бабушкин и картофельный гуляш, пельмени и маринованные огурцы. Хотя эти блюда подаются в Подляске, они не исчерпывают региональный репертуар. Ба! они даже не касаются области местной кухни. Достаточно углубиться в историю Белостока и окрестностей, чтобы открыть для себя всю вселенную уже забытых блюд и ингредиентов. Подляска кухня переопределена Лукаш Раковски, шеф-повар ресторана-бара Bialystok CRISTAL (недавно получившего
Nokia HERE Maps для iPhone вышла: вот почему вы этого хотите
Владельцы iPhone имеют еще одну опцию навигационного приложения с Nokia ЗДЕСЬ Карты для посадки iOS в App Store в комплекте с полной и бесплатной автономной поддержкой картирования. Приложение, которое было доступно пользователям Android с бета-версии в октябре прошлого года, позволяет тем, кто обычно полагается на Apple Maps или Google Maps, вместо этого загружать целые странные навигационные данные на свой iPhone, то есть даже если
Вы заработаете больше на солнечных фермах
... ируют, что время для фотовольтаики действительно хорошее. Поправка к Закону о ВИЭ вводит перспективную аукционную систему. Инвесторы, заинтересованные в солнечном бизнесе, потирают руки.
ВАШ ВЕС НА ДРУГИХ МИРАХ
Вы никогда не задумывались, что вы можете весить на Марсе или Луне? Вот ваш шанс узнать. ДЕЛАТЬ И УВЕДОМЛЕНИЕ: Заполните свой вес ниже в указанном месте. Вы можете ввести свой вес в любой единице, которую вы хотите. Нажмите на кнопку «Рассчитать». Обратите внимание, что веса в других мирах будут автоматически заполняться. Обратите
... вым моделям, а также чемпионату мира в России. Но это, как вы, наверное, догадались, тесно связа...
... вым моделям, а также чемпионату мира в России. Но это, как вы, наверное, догадались, тесно связано друг с другом. Не случайно, что топ-модели были очень хорошо оснащены в этом году. Есть несколько причин для производителей принять такие меры. Во-первых, у телевизоров с ЖК-матрицей определенно больше спроса - они зарабатывают больше всего. Это увеличивает конкуренцию на рынке. Во-вторых, OLED достигли предела цен, аналогичного максимальному сегменту ЖК-приемников. Примером
Вы мечтаете о дроне? - Посмотрите, что нужно сделать, чтобы не получить билет на полет
Полет беспилотника может принести много радости, поэтому он с каждым годом становится все более популярным среди взрослых и детей. В конце концов, эти типы устройств не являются ни особенно дорогими, ни труднодоступными. Мы все чаще используем дронов не только для обычной игры, но и для создания удивительных фотографий и съемок. Но кто-нибудь может это контролировать? Когда существует опасность того, что нам угрожает полет? Посмотрите, что разрешено, а что не разрешено в соответствии с
Теплый или нейтральный свет? Все о цветовой температуре.
При планировании домашнего освещения вы обычно учитываете стиль светильников, их размер, цвет и форму. Вы также обращаете внимание на мощность лампочки, чтобы у вас был достаточно яркий источник света для вашей комнаты. Однако часто бывает так, что вы забываете об очень важном параметре - цветовой температуре света. Что делает его таким значительным? Как это влияет на ваше самочувствие, комфорт и эффективность работы? Читайте дальше, чтобы узнать больше! При планировании домашнего
Что значит ввести обувь клиента? 5 вещей, которые вы должны знать об опыте работы с клиентами
... использовать опыт клиента для принятия лучших деловых решений, которые действительно повлияют на вашу прибыль"> Как использовать опыт клиента для принятия лучших деловых решений, которые действительно повлияют на вашу прибыль? Посмотрите на его опыт в более широкой перспективе. Путешествие клиента во время покупки Во время покупок покупателю приходится сталкиваться с различными событиями - это путешествие покупателя . Каждое действие,
Что делать со старым iPhone, если вы хотите переключиться на XR, XS или XS Max
Что делать со старым iPhone после презентации новых моделей прошлой ночью на лейтмотиве Apple в Купертино? Многие поклонники укушенного яблочного бренда готовятся купить один из трех новых телефонов. Возможно, переход от старшего поколения или, есть много, только от предыдущего. В том или ином случае, что вы делаете с устройством рядом с выходом на пенсию?
Открытие счета в ING-DiBa> Пошаговые инструкции
... вы еще не знаете всех деталей? Ну! Бесплатный аккаунт на ING-DiBa! Только для вас мы разработали пошаговое руководство с графикой, которая поможет вам успешно настроить учетную запись через Интернет . В других статьях мы покажем вам, как

Комментарии

Или, может быть, его будет не так сложно вывести, как вы говорите сейчас, или, по крайней мере, вы начнете спать с сегодняшнего дня?
Или, может быть, его будет не так сложно вывести, как вы говорите сейчас, или, по крайней мере, вы начнете спать с сегодняшнего дня? Мы часто беспокоимся о том, чего не случится потом. Подумайте, что подходит вашему ребенку и что соответствует вам на сегодня, а не то, что будет через три года . В движении Анонимных Алкоголиков принято думать только о сегодняшнем дне. Если вы зависимы, ваша цель сегодня не пить. Если вы не пили сегодня вечером, отличная работа! А завтра начнешь
И всегда ли вы отключаете телефон от USB-порта, когда вы получаете текстовое сообщение, например?
И всегда ли вы отключаете телефон от USB-порта, когда вы получаете текстовое сообщение, например? Теперь давайте подробнее рассмотрим данные, которые передаются на порт USB, даже когда мобильный телефон находится в режиме «только зарядка» (заблокирован). Объем данных варьируется в зависимости от платформы мобильного телефона и операционной системы хоста, но в любом случае это больше, чем «просто заряд, ничего личного» - как мы выяснили, эти данные включают в себя имя устройства,
Если вы не видите сообщение под названием «Как вы, наконец, принимаете основы и начинаете делать лучшие фотографии?
Если вы не видите сообщение под названием «Как вы, наконец, принимаете основы и начинаете делать лучшие фотографии? - Электронная книга для вас ", пожалуйста, проверьте также папку СПАМ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ, нет никакой вероятности, что сообщение не дошло до вас! Я сейчас в отпуске и решу проблемы только во второй половине недели. Почему была создана электронная книга « Основы фотографии» Вы уже знаете, что мне действительно нравится делиться своими знаниями. Это доставляет
Итак, какие вопросы вы должны задать себе, чтобы определить, используете ли вы инструмент таким образом, который наилучшим образом соответствует потребностям вашей команды?
Итак, какие вопросы вы должны задать себе, чтобы определить, используете ли вы инструмент таким образом, который наилучшим образом соответствует потребностям вашей команды? В 1999 году Тиагараджан опубликовал одно из крупнейших исследований поведения фасилитатора с использованием метода, который объединяет науку с опытом. Этому предшествовало 10-летнее изучение этого предмета. Наблюдения Тиагараджана очень интересны: «Мы не нашли согласованного и общего поведения между фасилитаторами,
Что вы думаете об онлайн-кредитах, которые вы мгновенно получаете на свой счет?
Что вы думаете об онлайн-кредитах, которые вы мгновенно получаете на свой счет? Используете ли вы этот тип финансирования? Поделитесь с нами своим мнением!
Если вы начинающая звезда Instagram, вы, вероятно, подумаете о покупке Samsung Galaxy S9 или же Apple iPhone X за их супер-щелчок потенциал - но какой мобильный телефон снимает лучшие фото?
Что вы думаете об онлайн-кредитах, которые вы мгновенно получаете на свой счет? Используете ли вы этот тип финансирования? Поделитесь с нами своим мнением!
Вы никогда не задумывались, что вы можете весить на Марсе или Луне?
Вы никогда не задумывались, что вы можете весить на Марсе или Луне? Вот ваш шанс узнать. ДЕЛАТЬ И УВЕДОМЛЕНИЕ: Заполните свой вес ниже в указанном месте. Вы можете ввести свой вес в любой единице, которую вы хотите. Нажмите на кнопку «Рассчитать». Обратите внимание, что веса в других мирах будут автоматически заполняться. Обратите внимание, что ваш вес отличается в разных мирах. Вы можете нажать на изображения планет, чтобы получить больше
Знаете ли вы, что вы успешно получите счет-фактуру НДС для ваших подписок на навигацию, а также для всех других услуг и товаров, приобретенных через магазин Google Play?
Знаете ли вы, что вы успешно получите счет-фактуру НДС для ваших подписок на навигацию, а также для всех других услуг и товаров, приобретенных через магазин Google Play? Мы советуем, как быстро и удобно управлять вашими услугами и генерировать документы, подтверждающие их покупку. В нашем блоге мы уже писали об этом Вам не нужно прикреплять платежную карту к своей учетной записи, чтобы делать покупки
Итак, что вы должны сделать, чтобы сделать изучение английского эффективным?
Итак, что вы должны сделать, чтобы сделать изучение английского эффективным? Прежде всего, вы должны выбрать правильный путь, чтобы изучить это. Это немного похоже на подготовку спортсмена к важным соревнованиям. Действительно, спортсмен может только много бегать и помогать ему быть в лучшей форме, но если его возглавляет тренер, он разработает специальный тренировочный цикл, позаботится о диете, медицинском наблюдении, тогда как вы думаете - у кого будут лучшие результаты? Конечно,
Вы руководствуетесь современными тенденциями в ювелирной моде или ставите на собственные предпочтения?
Вы руководствуетесь современными тенденциями в ювелирной моде или ставите на собственные предпочтения? Стиль, соответствие актуальным тенденциям, индивидуальность и коды скидок - все это можно найти в интернет-магазине estore-pl.pandora.net . В интернет-магазине Pandora по адресу estore-pl.pandora.net вы найдете все продукты, которые в настоящее время предлагает бренд Pandora . Вы также найдете здесь богатое рекламное
В конце концов, вы должны, наконец, задать этот вопрос: почему человек там?
В конце концов, вы должны, наконец, задать этот вопрос: почему человек там? Ответ прост: ничего. И теперь (вероятно) будет его - простить бессердечность - торговая полезность, кроме того, чтобы уменьшить нормы права. И если бы я был - скажем, на мгновение - предпринимателем, я бы выбрал прямую дорогу - инвестиции в роботов. Роботы, которые сегодня почти такие же, как люди, стоят дороже, но дешевле в обслуживании, и никто не даст им никаких временных рамок. Покупатели

Quot;Ты же не скрываешься от закона?
Это будет стоить немного дороже, но зачем иметь дело с второсортными конкурентами, когда я смогу подняться прямо к вершине международной рэкетной компании?
Но кто-нибудь может это контролировать?
Когда существует опасность того, что нам угрожает полет?
Что делает его таким значительным?
Как это влияет на ваше самочувствие, комфорт и эффективность работы?
В том или ином случае, что вы делаете с устройством рядом с выходом на пенсию?
Вы еще не знаете всех деталей?